Увеличивается вероятность того, что американские предприятия, какими бы малыми они ни были, будут иметь иностранных поставщиков или клиенты заставляют их понимать роль Управления по контролю за иностранными активами Соответствие. Компании несут ответственность за соблюдение правил OFAC, направленных на предотвращение обращения террористических и других незаконных средств.
Если вы находитесь в отрасли со значительным иностранным бизнесом, владелец малого бизнесаили человек, занимающийся бизнесом, вот пять основных областей, с которыми вы можете ознакомиться.
Управление по контролю за иностранными активами управляет и обеспечивает соблюдение санкции программы в первую очередь против стран и групп лиц, таких как террористы и торговцы наркотиками. Санкции могут быть либо всеобъемлющими, либо выборочными, используя блокирование активов и торговые ограничения для достижения целей внешней политики и национальной безопасности. Все лица США (которые по юридическому определению включают фирмы) должны соблюдать эти санкции - в этом смысл соблюдения.
Все лица США должны соблюдать правила OFAC, в том числе все граждане США и иностранцы, постоянно проживающие в стране, независимо от где они расположены, все физические и юридические лица в Соединенных Штатах, все юридические лица, зарегистрированные в США, и их иностранные ветви. В случае некоторых программ, таких как программы, касающиеся Кубы и Северной Кореи, все иностранные дочерние компании, принадлежащие или контролируемые американскими компаниями, также должны подчиняться. Некоторые программы также требуют от иностранных лиц, которые владеют товарами американского происхождения, соблюдать.
Страновые санкции OFAC и санкции, основанные на списках, включая общие лицензии на исключения; соответствующие документы; и законы, правила и положения, разрешающие санкции, доступны на Вебсайт санкций OFAC.
OFAC публикует список специально назначенных граждан и заблокированных лиц («Список SDN»), который включает более 3500 наименований компаний и частных лиц, связанных с целями санкций. Известно, что ряд названных лиц и организаций перемещаются из страны в страну и могут оказаться в неожиданных местах. Лицам США запрещено иметь дело с SDN, где бы они ни находились, а все активы SDN заблокированы. Важно регулярно проверять веб-сайт OFAC на предмет актуальности вашего списка SDN.