Список «Специально назначенные граждане» - это группа организаций и отдельных лиц, которым запрещено вести дела с Соединенными Штатами, американскими компаниями или обычными американцами. Сюда входят террористические организации, отдельные террористы и государственные спонсоры терроризма (такие как Иран и Северная Корея). Список специально назначенных граждан ведется Департаментом казначейства Управления по контролю за иностранными активами США (УКИА).
Список SDN находится в открытом доступе на веб-сайте Министерства финансов США вместе со списком заблокированных лиц (SDN) и списком, читаемым человеком. Эти списки публикуются OFAC от имени правоохранительных органов и могут просматриваться в формате данных с разрешения OFAC и доступны в дополнительных вариантах сортировки. Например, список SDN был отсортирован по программа санкций и страна. Полные списки вместе с архивом изменений, внесенных в последний обновленный список SDN, доступны через OFAC.
При сортировке списков OFAC в списке указываются различные программные теги, а также их определение в качестве руководства для читателей и исследователей. Эти программные теги, также известные как коды, дают краткое определение того, почему физическое или юридическое лицо было «заблокировано, назначено или идентифицировано» в отношении санкции. Программный тег [BPI-PA], например, отмечает в определении, что он является «заблокированным ожидающим расследованием» в соответствии с Патриотическим актом. Другой программный код для [FSE-SY] гласит: «Постановление о нарушении иностранных санкций 13608 - Сирия». Список программных тегов и их определений продолжается, включая ссылки на их ссылки в виде ресурс.
Если в вашем кредитном отчете есть ложная информация, OFAC рекомендует связаться с соответствующей кредитной компанией. Вы, как потребитель, вправе просить избавиться от любой неточной информации. Кроме того, каждый год OFAC удаляет сотни людей из Списка SDN, когда они соответствуют закону и имеют хорошие изменения в поведении. Частные лица могут подать ходатайство об исключении из списка OFAC, которое затем подвергается официальной и тщательной проверке. Петиция может быть написана от руки и отправлена по почте в OFAC или может быть отправлена по электронной почте, однако она не может быть запрошена по телефону.